Наталья Петровна Кононова, директор, преподаватель ОмРИ прошла очередное повышение уровня знаний в учебном центре Федеральной службы финансового мониторинга.
В программе семинара «Повышение уровня осведомленности организаций, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, об актуальных требованиях законодательства в указанной сфере» рассмотрены изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ, актуальные вопросы
- по оценке рисков ОД/ФТ
- выявлению бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц
- эффективности управления рисками обслуживания клиентов
- по принятию мер по блокированию, незамедлительному замораживанию денежных средств и иного имущества
- по направлению СПО с учетом рисков ОД/ФТ, тенденций и типологий
Кононова Н.П. с 2009 года является сертифицированным преподавателем Росфинмониторинга, проводит десятки семинаров и консультаций в год для руководителей и специалистов организаций в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Опыт, профессионализм, индивидуальная работа — основные маркеры деятельности Натальи Петровны на протяжении многих лет.
Напомним, 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств.
