Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу:

Рекомендации 110 (ЮЛ, ИП);

Рекомендации 110 лица;

Рекомендации 4937 НФО;

Регистрация в Личном кабинете

Представление сообщений в Личном кабинете

Преподаватель - Кононова Наталья Петровна, кандидат экономических наук, участник Консультативного совещания по финансовому мониторингу, стаж работы в сфере ПОД/ФТ – более 10 лет, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Научные труды и публикации в сфере ПОД/ФТ:

- Система подготовки кадров в Российской Федерации в сфере противодействия «отмыванию» денег и финансированию терроризма;

- Особенности методики разработки правил внутреннего контроля организаций по противодействию преступному отмыванию денег и финансированию терроризма;

- Иностранные инвестиции и их влияние на экономику России;

- Риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;

и др.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации приказом от 24 июля 2015 г. № 512н утвердило разработанный МУМЦФМ профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)».

Профессиональный стандарт специалиста по финансовому мониторингу – многофункциональный нормативный документ, который предназначен для систематизации трудовых функций работников, ответственных за организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях – субъектах первичного финансового мониторинга. Профстандарт описывает эту профессию на всех жизненных циклах, задает чёткие и ясные требования к компетенциям специалистов подразделений по ПОД/ФТ, служит ориентиром для получения знаний и навыков, гарантирующих востребованность на современном рынке труда, отражая не только сегодняшние, но и перспективные потребности профессиональной деятельности, отвечает вызовам будущего.

Для работодателей профстандарт является инструментарием для эффективной организации труда, формирования кадровой политики и системы управления персоналом, который должен использоваться в работе кадровых служб в качестве измерителя при определении соответствия квалификации соискателя требованиям работодателя по конкретной должностной позиции, для подготовки должностных инструкций, повышения квалификации специалистов и т.д.

Профстандарт используется в системе профессионального образования специалистов национальной антиотмывочной системы, в том числе при разработке профильных образовательных программ в сфере ПОД/ФТ.

Неотъемлемой частью создаваемой системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации наряду с профессиональными стандартами должен стать механизм подтверждения квалификации специалистов через профессиональный экзамен. В настоящее время для этих целей идет работа по созданию независимых сертификационных центров, которые будут подтверждать профессиональный уровень специалистов, его соответствие требованиям профессионального стандарта. Такая оценка призвана служить паспортом профессиональной состоятельности человека при приёме на работу.

Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 года № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 27 января 2014 года № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 года № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 года № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 года № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 110 «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203«Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 года № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 года № 191 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства».

Что такое налоговый вычет за обучение?

Данная социальная льгота носит название «Налоговый вычет по расходам на обучение». Воспользовавшись этой льготой, любой гражданин, прошедший обучение по какой-либо программе, может вернуть часть своих затрат на обучение. Конкретно об этом гласит Налоговый кодекс РФ: п. 2 ст. 219 НК РФ.

Кто может получить налоговый вычет за обучение?

Воспользоваться правом для получения вычета могут граждане России, которые в течение года перечисляли со своей заработной платы НДФЛ в размере 13% от заработка. То есть, если вы работаете в течение года и с вашей зарплаты перечислялись суммы налога на доход физических лиц, то вы можете смело подавать документы на получение вычета.

Можно ли получить вычет за обучение по программе профессиональной переподготовки или повышения квалификации?

Конечно, можно. Даже нужно. Если вы прошли платные курсы профпереподготовки или повышения квалификации, то можете получить часть своих затрат.

За дистанционное обучение можно получить вычет?

Можно. Вы можете пройти обучение в любой форме: очно, очно-заочно, заочно. Дистанционная технология обучения может применяться при любой форме обучения: очной и заочной (согласно Письму Минфина РФ от 07.09.2017 N 03-04-06/57590).

В каком образовательном учреждении нужно проходить обучение, чтобы потом получить вычет?

В любом и любой формы: государственное или частное учреждение. Самое главное, чтобы у образовательного учреждения была образовательная лицензия.

Можно ли получить вычет за предыдущие годы обучения?

Можно. Срок давности для получения вычета – 3 года. То есть в этом году вы можете получить вычет за предыдущие три года.

Какие документы нужны от образовательной организации, чтобы получить вычет?

Для оформления социального налогового вычета на обучение Омский региональный институт предоставит вам следующие документы:

1. Договор на обучение.
2. Копию лицензии с приложениями.