г. Омск ул. Ленина 20

Ректорат: 32-06-14

Приемная комиссия: 31-18-30

 
 
 

    В последнее время проблема отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является весьма актуальной не только для Российской Федерации, но и для всего мирового сообщества. По этой причине данной проблеме уделяется пристальное внимание со стороны властных структур. На сегодняшний день одной из главных целей органов законодательной и исполнительной власти является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства, что представляется возможным посредством  создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).  Св-во Кононовой Н.П.

   Омский региональный институт является партнером Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) и единственной организацией в Омской области, имеющей право осуществлять обучение и подготовку кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Соглашение от 3 декабря 2009 года № 229-2009).

  Обучение осуществляется в форме целевых инструктажей, которые проводятся преподавателями, прошедшими специальную подготовку в Росфинмониторинге. После прохождения целевого инструктажа слушателям выдается свидетельство установленного образца с тройной степенью защиты, номер которого фиксируется в общероссийском реестре Федеральной службы по финансовому мониторингу.

   В статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. от 27 июля 2010 г.) обозначены организации, обязанные исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ:

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности; 

·лизинговые компании;  

·организации федеральной почтовой связи;

·ломбарды;

·организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий и лома таких изделий;  

·организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи;  

·коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ предусмотрена статьей 15.27 КоАП РФ

(Штраф на должностное лицо от 10000 до 20000 руб.,

на юридическое лицо – от 50000 до 500000 руб.

или административное приостановление деятельности  на срок до 90 суток)

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца и обеспечивается внесение в реестр Федеральной службы по финансовому мониторингу

Свидетельство по ЦИ

Стоимость целевого инструктажа «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» составляет 3000 рублей.

 

Контактная информация:

644024   г. Омск, ул. Ленина, 20, каб. 1

остановка «Краеведческий музей» 

(бывшая остановка «магазин Яблонька)

Тел./факс: +7 (3812) 31-04-68, 31-24-97

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.